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喜欢沙尼亚添大添密货币管理力度

  • 作者:admin    最后更新:2020-07-09 16:39    点击数:
  • 原标题:喜欢沙尼亚添大添密货币管理力度 来源:驻喜欢沙尼亚共和国大使馆经济商务处

    喜欢沙尼亚当局逆洗钱委员会外示,要更添偏重提防与添密货币相关的洗钱风险。周三,委员会收到一份通知,内容囊括恐怖主义融资评估行家委员会Moneyval相关逆洗钱新评估的现阶段准备情况,喜欢沙尼亚国别风险评估挺进以及金融管理局、金融情报部分和与各类洗钱案件调查相关的检察官办公室的相关运动。

    喜欢沙尼亚财政部长、逆洗钱委员会负责人马丁∙赫尔梅外示,除了与银走业相关的传统洗钱风险外,答对与新技术相关的洗钱风险也至关重要。当局必须限制向谁发放虚拟货币执照以及执照拥有者的经营运动。以前几年,喜欢沙尼亚虚拟货币执照的申请数目急剧增补,原由法律疏漏,发放的虚拟货币执照数目太众,但当局管控能力却存在短板,金融情报单位异国机会有余评估申请人获取执照的正当性,公司动态也异国实际管控执照获取公司的运动。为此,喜欢沙尼亚于2019年修订了相关法律。2020年1月,新法律修整案颁布收效,金融情报部分在处理虚拟货币运动执照申请时,能够开起依法检查申请公司管理委员会成员的背景和正当性,包括是否有良益的商业信用,并请求公司的注册地点、管理地点和业务地点必须在喜欢沙尼亚。倘若是一家外国公司申请执照,它必须先在喜欢沙尼亚开设分支机构。之前已经获得虚拟货币执照的公司必须在今年7月1日前遵命新规定开展业务。截至2020年上半年,喜欢沙尼亚已有超过500家公司的虚拟货币执照被吊销。之后,当局还会不息关注这一周围。

     

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    义务编辑:张俊 SF065

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